|
Під час досудового слідства, податківцями було встановлено, що службові особи ТОВ "С", з метою незаконного заволодіння державними коштами вступили в змову з невстановленими слідством особами, які діяли від імені ряду фіктивних підприємств, зареєстрованих для скоєння економічних злочинів.
Свій злочинний план "змовники" реалізували наступним чином. У 2009 році, на засіданні тендерного комітету Кримського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості було ухвалено рішення про проведення закупівлі будівлі із застосуванням процедури відкритих торгів, після чого було організовано тендерні торги. Під час проведення тендеру зареєстровано три тендерні пропозиції, серед яких було і ТОВ „С”.
За результатами проведених тендерних торгів службовими особами Кримського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості було укладено угоду із ТОВ «С» про придбання нежитлових приміщень у м. Сімферополі за 27 млн. грн.
Вказані приміщення були придбані ТОВ „С” за 216 тис грн. на підставі договору купівлі - продажу, укладеного з ТОВ „Ч”. Таким чином, їх вартість була штучно завищена в 125 разів!
Пізніше, службовими особами Кримського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на рахунок ТОВ „С” перераховано грошові кошти в сумі 27 млн. грн. в оплату за нежитлові приміщення, які розташовані у м. Сімферополі. В свою чергу службові особи ТОВ „С” отримані грошові кошти, одразу перерахували на рахунки своїх фіктивних підприємств.
Таким чином, державі заподіяно шкоду на суму майже 27 млн. грн. На теперішній час збитки по кримінальній справі не відшкодовані, вживаються заходи направлені на забезпечення відшкодування збитків нанесених державі. Крім того, 01.06.2010 року співробітниками оперативного відділу ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва директора ТОВ „С” було розшукано та порушено проти нього кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. З ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
|
